修订完善规章制度 优化企业内控管理

本报讯 为进一步规范和加强公司制度体系建设，完善内部管理体系和运行机制，提高企业基础管理水平，近期，陕西煤田地质油气钻采有限公司结合陕西省煤田地质集团有限公司2023年内控审计评价问题整改，对各项规章制度进行了梳理、修订和完善。

本次梳理、修订和完善工作，按照“精而实用”的要求，坚持科学性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，认真梳理现有规章制度，查遗补漏、修订完善。一是对所有规章制度进行统一梳理、确认并完善，对不适宜的制度、不适宜的部分条款进行重新修订，对缺失的制度进行补充，确保企业生产经营规范管理、精细管理，保证经营管理有规可依。二是逐步建立完善企业经营管理、部门专业管理和各岗位日常工作流程三级管理制度，全部落实基础台账管理。

各部门在梳理、修订和完善过程中，相互沟通、相互配合，做到“五个结合”，即与从严治党相结合，确保党建工作机制和党风廉政工作体系有效运行；与质量管理、安全标准化、企业内控、绩效考核等管理体系建设相结合，努力构建科学规范的管理体系；与企业转型发展生产结构调整相结合，杜绝管理盲区；与依法治企相结合，杜绝使用过期的法律法规；与集团公司相关文件精神相结合，强化基础台账规范管理，最终达到规章制度管理规范有序，具有可指导性和可操作性。经过两个多月的全面梳理、修订完善、总结实施三个阶段，通过制度的规范，从根本上约束管理行为，堵塞漏洞，确保按规矩办事，按流程规范操作。

规章制度梳理、修订和完善工作，作为公司为职工办实事、解难题的一个重要载体，得到了公司各级领导的大力支持，各个环节均按照既定计划按时完成。此次规章制度的梳理、修订和完善，使各类规章制度更加清晰明了，较好地促进了公司精细化、规范化管理，为进一步完善公司内部控制体系奠定了基础，夯实了管理能力。

王 星