召开第一届董事会第一次会议

本报讯 2020年12月19日，中煤地第一勘探局有限责任公司召开第一届董事会第一次会议。公司党委书记冀涛主持会议；董事蔺国华，专职外部董事高俊良，外部董事袁卫东、周金祥、王海芳，职工董事刘翔峰出席会议；公司监事刘冰、王双成、丛玉玲，公司总会计师姜义仁、总法律顾问赵振国及相关部门负责人列席会议。

会议对提交的议案逐一进行了表决，选举冀涛任董事长，聘任蔺国华为总经理，赵振国为副总经理，姜义仁为总会计师，宋洪柱为总工程师；审议通过了公司《章程》《董事会议事规则》《总经理议事规则》，设立了董事会专业委员会；听取了财务2020年度决算简要报告、财务2021年度全面预算简要报告、“十三五”发展规划预评估报告和“十四五”发展初步思路，形成了董事会决议。

公司董事分别就公司“十四五”发展规划提出了意见建议。冀涛指出，第一届董事会第一次会议的召开是完善公司法人治理结构的重要一步，公司要切实按照现代企业制度，充分发挥董事会议决策管理作用，不断完善董事会相关制度规则，确保董事会规范、有效运作。对于董事会议决议事项，要按照程序抓紧落实，跟踪进度，确保决议事项的落地执行。

董事会议结束后召开了公司第一届监事会第一次会议，选举刘冰为公司第一届监事会主席。

秦 勤